Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, которая завладела 159,5 млн грн. государственных средств и средств международных партнеров Украины, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе НАБУ.
Группа была создана в 2022 году. Как установило следствие, организатор группы, которого НАБУ называет «одним из влиятельных бизнесменов», в сговоре с первым заместителем генерального директора КП «Харьковские тепловые сети», (им на официальном сайте КП «ХТС» указан Сергей Волик) добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли. «При этом именно военное положение участники сделки использовали как повод не проводить открытые торги», — говорится в сообщении.
В дальнейшем «победитель» через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.
«В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению. При этом часть этих средств в сумме 22 млн грн была предоставлена Всемирным Банком (Международный банк реконструкции и возрождения) и предназначались для развития городской инфраструктуры», — сообщает НАБУ.
Сейчас о подозрении сообщили семи лицам — лидеру организованной группы, первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП «Харьковские тепловые сети», а также четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса.
Принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности организованной группы и других лиц, способствовавших совершению преступления.
Харьковский антикоррупционный центр отметил, что в 2022 году большую часть закупок «ХТМ» не публиковали в Prozorro. «Отчеты о тех сделках не загружены в систему закупок до сих пор, а некоторые подрядчики уже изменили названия, адреса регистрации, учредителей и профиль деятельности, что указывает на их фиктивность», — говорится в публикации ХАЦ.
По данным портала публичных средств «Е-Дата», ООО «Углеметтрейдинг» в 2022 году поставило теплосетям трубы на сумму более 140 миллионов гривен. Тогда основателем и директором фирмы был Денис Фролов. Человек с таким ФИО был известен как коммерческий директор Днепровского металлургического завода, который занимается производством труб. Этот завод принадлежит группе DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В марте 2023 года у фирмы появился другой директор, а в сентябре фирму перерегистрировали на сейшельский оффшор и изменили название. Кстати, Сергей Волик ранее был первым вице-президентом футбольного клуба «Металлист», владельцем которого был Ярославский.
Антикоррупционеры обнаружили еще несколько фирм, которые получали оплату от КП «ХТМ», но в дальнейшем были перерегистрированы, изменили название, учредителей и тому подобное.
